Wenn viel auf dem Spiel steht, brauchen Sie mehr als Registerdaten
Wir zeigen, wer wirklich hinter einem Unternehmen steht – von Eigentumsstrukturen und wirtschaftlich Berechtigten bis zu verborgenen Risiken.
Für M&A, Compliance und die Prüfung von Geschäftspartnern.
Vollständige Transparenz
Eigentumsverhältnisse, Beteiligungen und wirtschaftlich Berechtigte offengelegt
Rechtssicher & DSGVO-konform
Gerichtsfeste, nachvollziehbare Dokumentation
Schnelle Ergebnisse
In 5–10 Werktagen (Express-Option verfügbar)
Globale Reichweite
Internationale Register, Offshore-Strukturen, Medienanalyse
Diskret & vertraulich
Keine Kontaktaufnahme, keine Spuren
Von Unternehmen aus Technologie, Automobil und Beratung bis zu internationalen Marken – viele Auftraggeber setzen seit Jahren auf uns.
Jede Geschäftsentscheidung birgt Risiken
Besonders bei M&A, neuen Partnern oder internationalen Investitionen.
Unsere Corporate Intelligence Investigation – auch „Company of Interest (COI) Investigation" – liefert belastbare Fakten statt Vermutungen: Wir identifizieren Eigentümerstrukturen, decken verschleierte Beteiligungen auf und bewerten Reputations- sowie Compliance-Risiken – damit Sie sicher entscheiden, bevor Sie Verträge unterschreiben.
Begriffsklärung: Company of Interest (COI) bezeichnet das Zielunternehmen, das im Rahmen der Prüfung umfassend analysiert wird.
Was ist eine Corporate Intelligence / COI Investigation?
Eine professionelle Unternehmensprüfung auf Basis von OSINT-Methoden – deutlich über Standard-Due-Diligence hinaus.
Wir ermitteln unter anderem:
Eigentumsstrukturen
Gesellschafter, Beteiligungen, wirtschaftlich Berechtigte (Beneficial Owner)
Management & Schlüsselpersonen
Geschäftsführung, Vorstände (aktuell und historisch)
Unternehmensnetzwerke
Mutter-/Tochtergesellschaften, verbundene Unternehmen
Reputationsrisiken
Medienberichte, Rechtsstreitigkeiten, Kontroversen
Datenlecks
E-Mail-/Domain-Exposures, geleakte Unternehmensdaten
Compliance-Screening
Sanktionslisten, PEP-Abgleich, Insolvenz- und Gerichtsregister
Sie erhalten:
Einen strukturierten Corporate/COI Intelligence Report mit Management-Zusammenfassung (Executive Summary), Ownership-Analysen, Netzwerk-Visualisierungen, Risikobewertung und konkreten Handlungsempfehlungen.
Diese Herausforderungen lösen wir
🚨 M&A-Risiken – versteckte Strukturen
Verschachtelte Beteiligungen oder Offshore-Gesellschaften bleiben in Standard-Checks oft unentdeckt.
→ Wir liefern: Transparenz über mehrstufige Eigentumsverhältnisse – bevor Sie investieren.
⚖️ Compliance-Druck – strengere Vorschriften
Unvollständige Prüfungen können Bußgelder oder Reputationsschäden nach sich ziehen.
→ Wir liefern: Vollständiges Sanktions- und PEP-Screening mit dokumentierter Nachvollziehbarkeit.
🕵️ Intransparente Geschäftspartner
Hintergründige Eigentümer oder Verbindungen zu Risikoländern bleiben verborgen.
→ Wir liefern: Beneficial-Owner-Ermittlung über mehrere Ebenen hinweg.
💼 Reputationsrisiken
Negative Medienberichte oder laufende Verfahren werden häufig übersehen.
→ Wir liefern: Umfassende Medien- und Archivrecherchen – damit Risiken sichtbar werden.
Warum Standard-Due-Diligence oft nicht genügt
Nur Registerdaten, keine Tiefe
Standard-Checks zeigen Firmenbuchauszüge – aber nicht versteckte Beteiligungsketten oder Offshore-Ebenen.
Fehlende internationale Abdeckung
Grenzüberschreitende Strukturen und Shell-Gesellschaften bleiben oft unsichtbar.
Veraltete Informationen ohne historischen Kontext
Registerdaten verpassen Führungswechsel, frühere Eigentümer und historische Einträge.
Keine Reputations- oder Dark-Web-Analyse
Standard-Due-Diligence ignoriert Medien- und Gerichtsdaten.
→ Unsere Lösung: Ganzheitliche COI-Analyse mit globaler Quellendeckung, aktueller Datenlage und nachvollziehbarer Dokumentation.
Was Sie erhalten
Corporate/COI Intelligence Report
Visualisierungen
Beziehungs- und Beteiligungsdiagramme bei komplexen Strukturen
Evidenz-Anhänge
Screenshots, Quellenangaben, Nachweise mit Zeitstempeln
Sprache: Deutsch oder Englisch
Unser Ermittlungsansatz
Unternehmensdatenbanken & internationale Register
Zugriff auf globale Unternehmensdaten und proprietäre Quellen – auch in Hochrisikoländern.
Beneficial-Owner-Ermittlung
Mehrstufige Analyse zur Identifikation wirtschaftlich Berechtigter.
Cross-Border Intelligence
Transparenz bei internationalen Beteiligungen, Offshore-Strukturen und Tochtergesellschaften.
Medien- & Reputationsanalyse
Recherche in Premium-Archiven und Pressequellen mit historischer Tiefe.
Datenlecks & Cyber-Risiken
Prüfung auf kompromittierte Firmendaten, Domain-Exposures und potenzielle Angriffspunkte.
Sorgfältige Dokumentation
Strukturierte Berichterstellung mit Zeitstempeln und Quellen – nachvollziehbar, rechtssicher.
Prozess (5–10 Werktage)
Briefing – Scope & Zielunternehmen
Recherche – Daten sammeln
Analyse – Validieren & bewerten
Report – Konsolidieren
Delivery – Verschlüsselt
Wann Sie diese COI Investigation benötigen
M&A-Transaktionen und Beteiligungsprüfungen
Prüfung von Geschäftspartnern und Lieferanten
Compliance-Prüfungen (KYC, AML, Sanktionslisten)
Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten
Internationale Transaktionen mit komplexen Eigentumsstrukturen
Strategische Wettbewerbs- oder Marktanalysen
Preise & Garantien
COI Standard
Standard-Due-Diligence, M&A, Partner-Prüfung
Lieferzeit: 5–10 Werktage
COI Express
Zeitkritische Prüfungen, kurzfristige Entscheidungen
Lieferzeit: 3–5 Werktage
Kostenlose Vorprüfung:
Wir prüfen vorab, ob ausreichende Daten verfügbar sind – kostenlos und unverbindlich. Auf Basis dieser Einschätzung erhalten Sie einen verbindlichen Festpreis.
Mengenrabatte: Auf Anfrage verfügbar.
Unsere Zusagen
Nachvollziehbare, gerichtsfeste Dokumentation
Verbindlicher Festpreis nach Vorprüfung
Vertrauliche, diskrete Bearbeitung
Nachbetreuung und Klärung von Rückfragen
Transformation – Von Unsicherheit zu Kontrolle
✅ Klare Entscheidungen statt Vermutungen
Sie wissen genau, wer eine Firma kontrolliert und welche Risiken bestehen – bevor Sie unterschreiben.
💰 Vermiedene Fehlinvestitionen
Ein einziger vermiedener Akquisitionsfehler amortisiert Ihr gesamtes Recherche-Budget.
📋 Sichere Compliance
KYC, AML, Sanktionen – alles geprüft und dokumentiert an einem Ort.
🎯 Strategischer Vorteil durch echte Intelligence
Während andere auf Oberflächendaten setzen, handeln Sie auf Basis vollständiger Intelligence – ein entscheidender Vorsprung.
Warum corma
35+ Jahre kombinierte Ermittlungserfahrung
Gegründet 1999, geleitet von Ex-Kriminalhauptkommissar Jörn Weber
Langjährige Vertrauensbasis bei namhaften Auftraggebern
Technologie, Automobil, Beratung, Industrie
Zugang zu professionellen Datenbanken & Plattformen
Zusammenarbeit mit Behörden und Ermittlungsstellen
DSGVO-konform & ISO-27001-gestützte Plattformen
Was Kunden über unsere Corporate Intelligence sagen
"We've had the pleasure of working with Jörn and his outstanding team, whose support in both online and on-site cross-border investigations has been invaluable. Their reliability, speed, and tremendous expertise shine through in every assignment - from sharp and comprehensive reporting to filing criminal complaints and driving major IP enforcement successes."
Leitung Markenschutz
Europa, Naher Osten, Afrika
"We are extremely satisfied with the outstanding support provided by Corma GmbH. Their full-service approach—from creating insightful clusters to uncover connections between entities, to conducting large-scale offline investigations including 24/7 surveillance—has been invaluable to our enforcement work."
IP-Enforcement
Industrieunternehmen
"Hervorragende Dienstleistungen durch ein erfahrenes und kompetentes Experten-Team."
Corporate Security
DAX-Unternehmen
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